Truy tố nhóm đối tượng dùng công ty 'ma' để trốn thuế baotintuc.vn

Đăng ngày: 09 03, 2025

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong đường dây dùng công ty “ma” tạo lập hóa đơn chứng từ khống để trốn thuế hàng tỷ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can để điều tra về hành vi trốn thuế

Khởi tố chủ doanh nghiệp trốn thuế 5,8 tỷ đồng

Quảng Ninh: Đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án 'Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn'

Năm bị can trong vụ n ny gồm: Trần Văn Tin , Phạm Mạnh Hng , Phạm Cao Quyền bị Viện Kiểm st nhn dn Tối cao truy tố về tội Mua bn tri php ha đơn theo quy định tại Điều 203, khoản 2, điểm d, đ - Bộ luật Hnh sự. Nguyễn Thanh Sơn , L Hồng Sơn bị Viện Kiểm st truy tố về tội Trốn thuế theo quy định tại Điều 200, khoản 3 - Bộ luật Hnh sự.

Theo co trạng, Cng ty Cổ phần dược phẩm Megamed c địa chỉ tại huyện Phc Thọ, H Nội, do Mạc Thế Tạo lm Gim đốc, đại diện theo php luật.

Ngy 25/11/2022, Cơ quan Cảnh st điều tra Cng an thnh phố H Nội nhận được tin bo tố gic về tội phạm của Cục thuế thnh phố H Nội về việc Cng ty Megamed c pht sinh giao dịch nhập, trả hng số lượng lớn; pht sinh chi ph dịch vụ nhn cng, quảng co... với 5 cng ty đ c thng bo bỏ địa chỉ kinh doanh gồm: Cng ty Trch nhiệm hữu hạn Vạn Gia , Cng ty Trch nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Safetech Việt Nam , Cng ty Trch nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ LKT , Cng ty Trch nhiệm hữu hạn Thương mại Dương Ngn v Cng ty Trch nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Logicstics Thuận Pht ; Cng ty Megamed c dấu hiệu tạo lập cc ha đơn chứng từ chi khng c thật để hạch ton, k khai thuế.

Qua điều tra, đ xc định: Từ năm 2019 đến năm 2020, Trần Văn Tin đ sử dụng php nhn của Cng ty Vạn Gia, Cng ty Safetech Việt Nam v thu Phạm Mạnh Hng bn 90 tờ ha đơn gi trị gia tăng, tổng gi trị hng ha hơn 52 tỷ đồng cho Cng ty Megamed với chi ph mua bn ha đơn khoảng 2% gi trị hng ha v hưởng lợi số tiền khoảng 300 triệu đồng. Bị can Trần Văn Tin đ tự nguyện nộp số tiền hưởng lợi l 50 triệu đồng.

Từ thng 1/2023 đến thng 7/2023, Phạm Mạnh Hng v Phạm Cao Quyền đ sử dụng php nhn của Cng ty Hồng Đức v Cng ty Newday để trung gian bn tổng số 42 tờ ha đơn gi trị gia tăng, tổng gi trị hng ha trước thuế l hơn 128 tỷ đồng cho Cng ty mỏ Đng Bắc v Cng ty Khnh Linh, chi ph mua bn ha đơn khoảng 3% gi trị hng ha, Quyền hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng v Hng hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng. Bị can Phạm Mạnh Hng tự nguyn nộp số tiền hưởng lợi l 20 triệu đồng, bị can Phạm Cao Quyền tự nguyện nộp số tiền hưởng lợi l 50 triệu đồng.

Nguyễn Thanh Sơn l Gim đốc Cng ty Khnh Linh đ mua, sử dụng tri php 23 tờ ha đơn gi trị gia tăng của Cng ty Hồng Đức v Cng ty Newday để hạch ton, k khai hng ha đầu vo l than cc loại nhằm mục đch trốn thuế với số tiền gần 4,5 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Thanh Sơn đ tự nguyện nộp số tiền khắc phục hậu quả l 960 triệu đồng.

L Hồng Sơn l Gim đốc Cng ty mỏ Đng Bắc đ mua, sử dụng tri php 19 tờ ha đơn gi trị gia tăng của Cng ty Hồng Đức để hạch ton, k khai hng ha đầu vo l than cc loại nhằm mục đch trốn thuế với số tiền gần 7,8 tỷ đồng.

Đối với hnh vi mua sử dụng ha đơn gi trị gia tăng của Mạc Thế Tạo , cơ quan điều tra xc định: Để hợp thức chứng từ cho mộtsố dịch vụ của cng ty, từ năm 2019 đến năm 2020, Mạc Thế Tạo đ mua, k khai ha đơn gi trị gia tăng bất hợp php.

Cụ thể, Cng ty Megamed đ mua v sử dụng 90 tờ ha đơn gi trị gia tăng của Cng ty Vạn Gia v Cng ty Safetech Việt Nam thng qua Phạm Mạnh Hng để hạch ton hng ha đầu vo với tổng gi trị hơn 52 tỷ đồng. Ngoi ra, Cng ty Megamed cn mua v sử dụng 65 tờ ha đơn gi trị gia tăng để hạch ton hng ha đầu vo với tổng gi trị 45 tỷ đồng của 3 Cng ty: LKT, Dương Ngn v Logicstics Thuận Pht. Tổng số tiền trốn thuế gi trị gia tăng l hơn 5 tỷ đồng.

Tnh đến thời điểm trưng cầu gim định, số tiền trốn thuế gi trị gia tăng nu trn đ được Cng ty Megamed khắc phục v nộp vo ngn sch Nh nước nn Cơ quan điều tra khng xem xt xử l hnh sự đối với Mạc Thế Tạo về tội Trốn thuế.

Kim Anh

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trốn thuế

Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra , Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của Bùi Ngọc Dũng về hành vi trốn thuế.

Chia sẻ:、Từ khóa:、Truy tố, công ty ma, trốn thuế,